من هو محقق الاحتيال المعتمد CFE ؟
هو خبير و فاحص متخصص مسؤول عن حل مزاعم الاحتيال ، والحصول على الأدلة ، وأخذ الإفادات ، وكتابة التقارير ، والشهادة على النتائج ، والمساعدة في منع واكتشاف الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء. و هو اعتماد مهني مرموق (يمنح له شهادة) من جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال ACFE .
كيف أحصل على شهادة “محقق الاحتيال المعتمد” CFE؟
- تلبية المتطلبات الأساسية للالتحاق (40 نقطة) و شروط الاعتماد (50 نقطة).
- دفع رسوم العضوية السنوية.
- النجاح في الامتحان المدار بمراقبة حية.
- الموافقة على ميثاق الأخلاق.
- 3 رسائل توصية عن السيرة الأخلاقية.
ماهي متطلبات الـ 50 نقطة للاعتماد؟
يمكنك الاختيار من البدائل التالية (و كحد أدني تحتاج درجة بكالوريوس و عامان من الخبرة المرتبطة بالاحتيال):
40 نقطة تمنح لكل درجة بكالوريوس جامعي
5 نقاط تمنح لكل سنة خبرة (مرتبطة بالاحتيال Fraud Related Experience)
5 نقاط تمنح لكل درجة ماجيستير
10 نقاط تمنح لكل درجة دكتوراه
10 نقاط لكل شهادة مهنية دولية
ماهي الخبرة المرتبطة بالاحتيال Fraud Related Experience؟
يعتبر كلاً من الآتي مرتبطاً بالاحتيال:
| 1. Accounting | 2. Auditing | 3. Criminology |
| 4. Investigation | 5. Loss Prevention | 6. Law Enforcement/ Legal Exp |
تفاصيل الامتحان
Tests your comprehension of the types of fraudulent financial transactions incurred in accounting records. To pass Financial Transactions & Fraud Schemes, you will be required to demonstrate knowledge of the following concepts: basic accounting and auditing theory, fraud schemes, internal controls to deter fraud and other auditing and accounting matters.
Ensures your familiarity with the many legal ramifications of conducting fraud examinations, including criminal and civil law, rules of evidence, rights of the accused and accuser, and expert witness matters.
Includes questions about interviewing, taking statements, obtaining information from public records, tracing illicit transactions, evaluating deception and report writing.
Tests your understanding of why people commit fraud and ways to prevent it. Topics covered in this section include crime causation, white-collar crime, occupational fraud, fraud prevention, fraud risk assessment, and the ACFE Code of Professional Ethics.
محاضرة تجريبية
Course Instructor
